173 milyon TL’lik para trafiğine beraat

‘KENDİ BİRİKİMİM’ SAVUNMASI

M.M.N., hesabına gelen tüm paranın kendi birikimi ve Afganistan’da sattığı taşınmazlardan kaynaklı olduğunu ileri sürdü. Şüphelinin hesabına 5 aylık süreçte 647 farklı süreç ile çok sayıda farklı şahıstan toplam 1 milyon 629 bin 839 TL meblağında üçüncü şahıslardan para transferi geldiği ya da nakit yatırıldığı, birebir şubedeki hesabından ise 26 farklı süreç ve 18 farklı şahsa toplam 226 bin 747 dolar fiyatında transfer yapıldığı belirtildi. M.M.N.’nin hesaplarına gelen transferlerin 173 milyon 296 bin TL’lik kısmının 82 farklı süreç ile farklı bireye transfer edildiği, bu şahısların büyük çoğunluğunun yabancı asıllı bireyler olduğu tespit edildi. Şüphelinin Türkiye’deki bankalarda hesap açıp yurtdışında bulunan 647 kişinin kendisine para göndermesini sağlayarak, gelen paraların bir kısmını da 82 farklı şahsa transfer ederek üzerine atılı cürümleri işlediği belirtildi.

BAKANLIK İSTİNAFA BAŞVURDU

M.M.N., Ankara 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada kanıt yetersizliğinden beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, beraat kararına itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu.